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依法治企,促进企业实现新跨跃

——-----国药现代培育企业法治文化纪实

作者:洪岩   单位:国药现代   时间:2015-10-27

依法治企是企业走向市场的必由之路,是企业规范管理、促进高效运行、实现健康发展的必然选择。只有把法治融入企业的治理框架,使之成为企业文化不可分割的一部分,才能确保基业长青。

 

统一思想和行动

企业健康发展需要法治文化。对于国药现代而言,法治文化建设就是紧紧围绕企业的发展目标、生产经营任务和不同阶段的中心工作,落实依法治理。以国家法律规范和企业的规章制度为载体,以企业各级党组织为执行平台,实施依法治企宣传教育等各项任务,从而保证企业健康运营。

依法治企是企业管理的新常态。国药现代全体员工认识到,依法治企是新形势下企业改革发展的关键,必须树立“法无授权不可为”、“法定职责必须为”、“法无禁止皆可为”的思维,建立依法治企下的法治思维,在思想和行动上贯彻依法治企。

国药现代坚持党委对依法治企工作的领导,落实企业的职责定位,规范法人的管理行为,推进企业内部管理体制创新;建立重大决策法律论证机制,加强合同审查和规范性文件合法性审查,从源头上防范和减少经营风险;运用法治思维和法治方式,依法经营,依规管理;狠抓制度的梳理、规章制度的完善等工作,规范领导、决策、协调、指导、监督、落实、考核职能和行为,构建依法治企的考核评价与奖惩体系。

在国药现代,普遍重视企业在生产经营管理过程中的涉法事务。内审法务部对资金管理、资产处置、工程项目、营销合同、资源配置、资本运作等环节,实施严格的内控审计。

依法治企的路径选择

一、树立法治意识,坚持依法治企原则

依法治企原则日益得到重视,并在经营过程中得到落实,企业的一切活动在合法合规的框架内进行。

国药现代明确以重大决策、重要业务和流程的风险管理为重点,确定重大风险的应对策略、完善重大风险预警机制、强化风险管理的检查监督等措施。完成企业战略规划、投资、财务、人力资源、法律事务等业务流程的梳理,并识别风险点、找出关键控制环节,在对风险点进行分析的基础上,完善内控措施并修订管理制度。不断强化财务管理、会计核算、内审法务等部门的合力,建立企业财务风险预警指标体系。不断健全和完善各专业间的相互制衡约束关系,强化专业业务外部监督功能,切实加强内控机制建设。

国药现代用风险管理的鱼骨刺分析法,全面分析质量风险,组织质量内审人员对各厂区和子公司产品进行规范化审计,并由质量中心配合研发中心完成相关产品注册核查工作,将质量管理工作前延至研发注册环节,在各子公司、各生产厂区推行偏差管理程序的电子化流程。每月对公司各厂区及子公司质量月报表进行审核管理,根据药监部门监督检查情况、药品检验及市场抽验情况、药品不良反应监测信息、投诉与召回、重大变更与培训情况等质量信息进行风险分析与评估;开展胶囊专项自查,从源头上规避风险;举办QC实验室检验技能考核与技能大赛,评选质量先进部门与先进个人,增强员工质量意识,提高操作技能,降低风险。

国药现代进行生产运营业务流程的优化,相关措施包括安全生产中的打非治违的自查与制度流程的梳理;物流、销售环节的配送与库存优化,销售与发货的衔接,销售与生产的衔接与计划落实,产品质量的检验与认证,质保体系与生产、销售的配合与协调等。公司已经逐步建立系统科学的、涉及公司经营相关的各领域的风险评估标准的全面运营风险协同管理机制。

国药现代在生产过程中储存、使用大量危险化学品,存在危险化工工艺,属于国家首批重点监管的危险化工工艺医药企业。公司安全生产工作文件要求,明确责任、分工落实,多级排查、形成合力,做到各级安全检查覆盖面100%。建立事故隐患排查治理、隐患整改责任制,科学预判,强化控制。国药现代及下属各子公司建立了安全生产应急预案和现场处置方案,定期开展应急预案演习,强化对一线操作员工操作规程和产品工艺的培训,考核工作。

国药现代积极履行廉政建设党委主体责任、纪委监察责任,按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针,从源头上防治腐败,扎实建设腐败风险预警防控体系。通过宣传教育、学习感悟、风险排查、制订措施,全体职工认识到,腐败风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程,必须不断增强风险意识和责任意识。另外,通过清理权力、固化流程、措施防控、完善制度,堵塞管理漏洞,取得实际效果。

二、加强内控制度建设,夯实依法治企基础

国药现代对公司各相关部门进行了内控实施有效性管理,对内部环境、风险评估、风险管理缺陷、控制活动、信息与沟通、内部监督等作评估,开展风险识别,建立风险信息库,健全风险管理体系。

国药现代加强企业内部控制制度的完善工作,编制了有关的内控手册。为了弥补当前内控制度的缺漏部分,将内控的总纲、组织结构和操作理念规范化地写入制度中,完成《公司内部控制手册》。该套内控制度符合《中央企业全面风险管理指引》、集团《风险管理战略规划》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求。

国药现代建立起复核和梳理现有业务流程和内控制度。各业务部门配合内控领导小组,查找现有制度和流程的缺陷,尤其把销售、采购等作为重点。各部门对照配套指引,扎实完善现有制度。

国药现代加强对控股子公司的管控,探索集中管理和授权管理相结合的内控制度。下属各子公司按照规定,落实自身的内控系统建设工作。母公司通过内控系统建设,加强与子公司的信息沟通,对子公司的内部决策和内部风险区别化管理,取得重大决策事项和风险管理集中化、一般决策和风险管理标准化的管理目标。

国药现代建立了风险评估体系和风险管理体系。围绕企业战略目标,执行风险管理的各项流程,培育企业的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系。

三、深化ERP项目管理规范企业经营行为

国药现代以ERP项目应用为平台,将企业财务资产、生产项目、物资供应、人力资源等主要业务流程进行优化,按标准化模式固化在ERP系统内,建立严密、科学、有效的管控流程,实现由职能管理向流程管理的转变。

国药现代推广实施EAS信息化工程,将信息化建设推广到公司经营的每个环节,形成从生产材料采购到成品销售发货的物流链信息化。为配合资金预算,形成以资金使用计划、付款审批的资金链监控信息化模式。在物流链和资金链信息化的基础上,准确完成会计核算,及时分析考核指标测算和财务指标。销售部门落实对每个客户的信用评估,核定赊销额度,控制发货、停货节点。仓储物流部门对存货库龄实时监控,对滞存货品提出警示。

国药现代坚持稳健经营原则,从人力资源、管理、财务、安全环保、宏观经济、法律法规等各方面,识别内外风险,评估风险承受力,综合运用各种应对策略,实现有效控制。

四、推进职代会制度融入企业管理体系

国药现代顺应现代企业管理制度要求,使管理模式逐步朝着集团管控的方向发展。企业将职代会定位在积极推进职工全面参与上。在企业重大决策、劳动关系协调、党风廉政建设、职工实事工程等方面,职代会着重关注涉及企业发展的全局性问题和涉及职工利益的普遍性问题。职代会始终贯彻落实职代会的决议方案,履行相应民主程序与实施。职代会先后审议通过并实施多项涉及职工利益的重要事项,推进完善厂务公开、集体协商以及劳动争议调处等制度。

国药现代党委支持行政与工会把创建“职工满意企业”、“劳动关系和谐企业”活动与职代会工作相结合,将厂务公开、职代会工作延伸到企业投资决策、项目管理、效能监察等领域,取得一定成效。

 

 

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